Jorge Molina S./Luis Narváez A.

El ministro Sergio Muñoz golpeó de nuevo. Envió ayer catorce nuevos exhortos internacionales y abrió nuevos flancos en su investigación sobre las millonarias cuentas en dólares de Augusto Pinochet y su familia en Europa, Estados Unidos y paraísos fiscales.

El magistrado despachó las cartas rogatorias pidiendo nueva información bancaria, financiera, comercial sobre Pinochet, su hijo Marco Antonio y Lucía Hiriart de Pinochet, bajo la figura de delitos tributarios a cinco nuevos destinos nunca antes conocidos en la indagatoria. A saber: Alemania (dirigido al puerto de Hamburgo), Venezuela, Oklahoma, Los Ángeles y Carolina del Norte en Estados Unidos. También lo hizo a otros ya conocidos, como las islas Gran Caimán, Washington, Nueva York, Florida, Gibraltar, Nassau, España, Londres y Panamá.

Esta es la segunda camada de exhortos enviados por el magistrado. La primera fue en enero pasado.

Fuentes consultadas por La Nación explicaron que el ministro hizo esta nueva solicitud, ya que desde la última petición, hasta ahora, ha recabado mucha información que debe corroborar en el extranjero.

En todo caso, las peticiones de enero aún no han sido respondidas a Muñoz, por lo que en esta oportunidad, junto con pedir nuevas diligencias en cada país, reiteró las anteriores.

Los nuevos millones

Llama la atención que Muñoz no pidiera nuevos datos a Suiza, uno de los países donde el clan Pinochet también mantuvo cuentas.

Antecedentes recabados por este diario revelan que el magistrado recibió una comunicación reservada del gobierno Suizo hace algunas semanas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se informa que en ese país fueron encontrados 3 millones de dólares pertenecientes al clan Pinochet.

Éstos se suman a los 28 millones de dólares detallados en el último informe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) entregado recientemente al ministro y que considera sólo las cuentas encontradas en Estados Unidos, sumados a sus intereses devengados en el tiempo y las inversiones que se realizaron. En otras palabras, aún faltando por pesquisar varios países de Europa, la fortuna de los Pinochet alcanza, hasta ahora, a 31 millones de dólares.

Sin embargo, fuentes allegadas a la causa indican que la fortuna total podría llegar a los cien millones de dólares.

 Cinco mil papeles

La semana pasada, además, Muñoz recibió cinco cárdex con más de cinco mil documentos, provenientes de Estados Unidos.

Según pudo averiguar este diario, se trata de información nueva proveniente del Senado norteamericano, la OCC (organismo similar a la Superintedencia de Bancos chilena), el Departamento del Tesoro, entre otros.

Estos documentos se relacionan con apertura de cuentas, movimientos de las mismas, así como transferencias de dinero de Pinochet y de los agregados militares en Estados Unidos.

Se indicó que aparecen nuevas cuentas y nombres de personas hasta ahora desconocidas que ya está pesquisando el magistrado.

 Exhibición de documentos

El ministro Muñoz abandonó ayer el Palacio de Tribunales pasadas las diez de la mañana. Lo hizo con su tradicional impermeable beige y caminó hasta el Cuartel Central de Investigaciones, donde realizó una diligencia con Augusto Pinochet Hiriart.

Fuentes allegadas a la causa explicaron a este diario que el magistrado le mostró una serie de documentos sobre empresas y operaciones bancarias y le pidió que reconociera sus firmas. Esta pesquisa busca aclarar la maraña de cuentas, depósitos y traspasos de dinero de Pinochet Hiriart a sus hermanos y a su padre.

Pinochet Hiriart se retiró de las dependencias policiales pasadas las 13 horas y evitó hacer comentarios sobre la pesquisa, aunque aclaró que no se trató de un interrogatorio.

 Procesados y desafuero

En el proceso sustanciado por Muñoz desde mediados del año pasado, están sometidos a proceso en calidad de cómplices de fraude tributario, el abogado Oscar Aitken, que ayudó a Pinochet a crear sociedades en paraísos fiscales, y su secretaria privada, Mónica Ananías.

En esta arista tributaria, Pinochet fue desaforado el pasado 7 de junio por cuatro de los cinco delitos que elevó el magistrado al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El primero es fraude tributario. Segundo, la falsificación de documento público, relativo a la declaración jurada de bienes ante notario, realizada por Pinochet el 19 de octubre de 1989. Tercero, la falsificación de pasaporte para abrir sus cuentas en el Riggs, como también la confección de un documento con el membrete de la Subsecretaría de Guerra, con el cual intentó justificar su fortuna ante esa entidad financiera. Y por último, el capítulo relacionado con la querella presentada por la Fundación Presidente Allende y tramitada por el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España.

Esta resolución, pese a que está redactada, aún está pendiente en el tribunal de alzada, debido a que hay ministros que no han entregado sus prevenciones y así notificarla y hacerla pública. LN