Un total de 13 personas, entre los que destacan Natalia Compagnon (esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet), su socio Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick, fueron formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua por el denominado caso Caval.

A continuación, el detalle de la intensa mañana:

Minuto a minuto

13:55. La defensa de Herman Chadwick acuerda realizar el pago de 25 mil UF (poco más de 640 millones de pesos) a la familia Wiesner a cambio de poner término a todas las aristas penales y civiles que han dado origen a la causa.

13:52. Se fijan las medidas solicitadas por la Fiscalía de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Herman Chadwick, Mauricio Valero y Juan Díaz. Además, a este último agrega la “prohibición de comunicarse con los imputados“.

13:47. Las medidas cautelares para Jorge Silva Menares son: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados.

Mientras, Marisol Navarrete quedó con firma mensual, prohibición de salir del país y del vínculo con otros imputados, a excepción de su cónyuge.

13:42. La arquitecta y ex funcionaria de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross, queda con arresto domiciliario nocturno, prohibición de tomar contacto con los imputados y arraigo nacional.

13:38. Se retoma la audiencia de formalización.

13:02. El ex asesor de Caval, Patricio Cordero, queda con firma mensual y arraigo nacional, mientras su cónyuge, Paulina Besserer, con arraigo nacional.

12:20. Natalia Compagnon y sus abogados se retiran del tribunal en medio de algunas manifestaciones.

12:11. Natalia Compagnon y su defensa se retiran de la sala.

[RESUMEN] 5 de los imputados ya recibieron medidas cautelares, entre ellos Natalia Compagnon https://t.co/JzwGpeye1i #CasoCaval

— Nacion.cl (@nacioncl) enero 29, 2016

12:09. Se aprueban las medidas cautelares de firma mensual, arraigo y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados –a excepción de Mauricio Valero- para Natalia Compagnon.

12:05. Firma mensual para Mariclara González y Andrés Orchard, a partir del último viernes o sábado de febrero.

12:02. Se fija la firma mensual para los abogados Daniel Huerta y Pablo Ovalle a partir del último sábado de febrero, luego de que las defensas se mostraran en conformidad con la medida propuesta por la fiscalía.

12:00. La fiscalía pide firma mensual para los ex abogados de Patricio Wesnier, Daniel Huerta y Pablo Ovalle.

11:56 Tras los alegatos, el juez Barría desestimó la solicitud de la defensa de Chadwick.

11:53. Fiscal Luis Toledo: “Nos parece que es una pretensión que no corresponde porque la Fiscalía está obligada a comunicar hechos y la calificación jurídica es otorgada por el tribunal”.

11:50. Defensa de Herman Chadwick pide al Ministerio Público que elimine de su formalización la imputación por delito tributario, argumentando que se debe a un error administrativo.

11:48. Juez acoge la solicitud de los demandantes en relación a excluir de la discusión de la arista tributaria al abogado Mario Zumelzu. Intervendrán el Ministerio Público, el SII, y las defensas.

11:45. Se objeta la participación del abogado ligado a la UDI, Mario Zumelzu.

11:41. La defensa de Juan Díaz se suma a la petición de las defensas de Compagnon, Chadwick y Valero.

11:38. Abogado CDE: “La querella fue declarada admisible, y en dicha instancia las defensas que hoy solicitan la exclusión del CDE no presentaron sus reparos, por ende no nos parece que deba considerarse”.

11:35. Las partes involucradas debaten en relación a los querellantes que intervendrán en la formalización.

11:32. Además, las defensas de Natalia Compagnon, Mauricio Valero y Herman Chadwick piden que el Consejo de Defensa del Estado quede fuera de la formalización y solo se considere la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos.

11:27. Mario Zumelzu, abogado querellante señala: “Existen numerosos artículos que señalan que los importantes son los hechos que se vierten en la querella y no al calificación de los mismos. Por lo mismo, solicito que se rechace la solicitud de la defensa de Compagnon”.

11:25. Al reinicio de la audiencia, el abogado de Natalia Compagnon, Felipe Polanco, pide que el abogado querellante, Mario Zumelzu, no intervenga en la arista tributaria del caso.

11:23. Se reinicia la formalización con los alegatos de Felipe Polanco, abogado de Natalia Compagnon.

10:58. Se produce un receso hasta las 11:15. Luego de este intervendrán los abogados defensores.

10:53. El fiscal Sergio Moya continúa con la formalización, y se refiere a los delitos tributarios de Mauricio Valero y Natalia Compagnon.

Los socios habrían incluido en su contabilidad 13 facturas falsas ocasionando un perjuicio fiscal de $118.602.912.

10:51. Compagnon y Valero habrían incluido en su contabilidad 13 facturas falsas ocasionando un perjuicio fiscal de $118.602.912.

10:48. El fiscal Sergio Moya continúa con la formalización, y se refiere a los delitos tributarios de Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

10:45. El fiscal Luis Toledo termina parte de su exposición, donde dio cuenta de los presuntos delitos que se investigan a algunos de los 13 involucrados.

10:39. El persecutor indica que Chadwick, que desde 2011 se desempeñaba como síndico de la sociedad agrícola Wesnier, efectuó declaraciones maliciosamente incompletas en los años tributarios 2013 y 2014, por la suma total de $55 millones a Juan Díaz Sepúlveda, además de la realización de pagos por la suma de $ 355 millones hacia el mismo.

10:34. Al abogado Pablo Ovalle se le acusa como autor del delito de prevaricación, además de encubridor de ventajas indebidas del síndico.

10:36. Por su parte, Daniel Huerta Cordero es mencionado como autor del delito de prevaricación de abogado y encubridor de ventajas indebidas del síndico.

10:37. El fiscal Toledo apunta a Andrés Orchard como cómplice del delito de ventajas indebidas del sindico

10:25. El fiscal Toledo explica las maniobras realizadas por Juan Díaz y la arquitecta Cynthia Ross para cambiar el tipo de uso de suelo de los terrenos de Machalí.

10:20. La Fiscalía presenta acusación por el delito de cohecho contra el gestor inmobiliario Jorge Silva, su esposa Marisol Navarrete, como cómplice del delito de cohecho, y la arquitecta Cynthia Ross, ex asesora de la municipalidad de Machalí como autora de cohecho.

10:09. El fiscal Luis Toledo estipula en contra de Herman Chadwick el delito de ventajas indebidas del síndico en calidad de autor, contemplado en el art. 38, libro IV del Código del Comercio. Dichas ventajas fueron entregadas en favor de terceros, y en una oportunidad para su beneficio, explicó.

Por su parte, Juan Diaz, también fue acusado como cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico en su de autor, mientras que Mariclara González Lozano, fue mencionada como encubridora de delito de ventajas del síndico.

10:00. La Fiscalía relata cómo el síndico Herman Chadwick y Juan Díaz se concertaron para la obtención de ventajas económicas.

09:45. Así vive Compagnon la audiencia de formalización. Las cámaras se enfocaron principalmente en la esposa de Dávalos al comienzo del proceso.

09:35. Con algunos minutos de retraso se dio inicio a la audiencia de formalización. El juez Luis Barría Alarcón escucha en primera instancia las presentaciones de los protagonistas.

09:30. Se estima que la audiencia de formalización sea extensa e incluso podría durar hasta las próximas jornadas.

09:20. El ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió escuetamente a la formalización que enfrenta la nuera de la Presidenta Bachelet. “Es un día absolutamente normal, como lo he venido diciendo insistentemente. Es una etapa que está establecida en todo procedimiento y en Chile el Estado de Derecho se aplica a todo el mundo”, dijo.

09:15. Un solitario manifestante llegó a “hacer ruido” en las afueras del tribunal con un cartel con críticas directas hacia Compagnon.

09:02. La audiencia se realiza en medio de fuertes medidas de seguridad. Un completo contingente policial se desplegó desde muy temprano para evitar complicaciones con eventuales protestas.

08:55. El fiscal Luis Toledo también llegó al Juzgado de Garantía de Rancagua para encabezar al equipo que realizará la formalización frente al juez Luis Barría Alarcón.

08:50. Pocos minutos después arribó la principal figura del caso Caval, Natalia Compagnon, quien ingresó rauda sin responder preguntas de la prensa.

08:45. El socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero, fue el primero en llegar al tribunal junto a su abogado, Ricardo Schomburg.

08:30. Los acusados llegaron desde muy temprano esta mañana a Rancagua para enfrentar la audiencia encabezada por el fiscal Luis Toledo.