El Primer Juzgado de Garantía de Santiago amplió la detención de 28 de los 55 empresarios detenidos por el fraude tributario más grande de la historia de Chile, según autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII), y que involucra un monto superior a los 240 mil millones de pesos.
Junto con mantener la privación de libertad de los empresarios para quienes el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal dejó en libertad a otras 27 personas pero con la obligación de presentarse el lunes próximo cuando se reanude la audiencia de formalización de cargos.
Según se sabe hasta ahora, la organización está compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país creando empresas con el solo objetivo de defraudar al fisco, según detalló el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer.
En las operaciones maliciosas detectadas se incluyen delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
Parte de los montos defraudados, según el SII, fueron invertidos en la compra de diferentes activos, por 25 mil millones de pesos.
Entre las especies recuperadas se han encontrado más de 14 millones de pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos, 343 vehículos (con prohibición de enajenar), inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
Son más de 100 las empresas vinculadas al fraude emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas.
Amplían detención de 28 de los 55 empresarios implicados en megafraude tributario
Junto con mantener la privación de libertad de los empresarios para quienes el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal dejó en libertad a otras 27 personas pero con la obligación de presentarse el lunes próximo cuando se reanude la audiencia de formalización de cargos. Este es el fraude tributario más grande de la historia de Chile, según el Servicio de Impuestos Internos.
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Texto: Aton/Foto: Aton
