BancoEstado se pronunció este lunes tras la formalización el pasado fin de semana de una funcionaria, en el marco de la “Operación Tokio”. Dicha investigación apunta al lavado de activos de una célula del Tren de Aragua.
Previamente, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, había declarado que “de acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”.
BancoEstado alza la voz
Bajo ese contexto, mediante un comunicado, la entidad bancaria aclaró que la persona corresponde a una trabajadora externa.
“La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026”, dice el texto del BancoEstado.
También, añade que fueron bloqueadas “todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil”.
El comunicado indicó que “el día viernes 5 de junio BancoEstado fue notificado de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías”.
En ese sentido, precisó que “se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado. Esta diligencia se ejecutó de manera inmediata por parte de BancoEstado”.
La institución bancaria detalló que está colaborando de manera activa y transparente con la Fiscalía. Por lo mismo, están entregando toda la información necesaria para la investigación.
“Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada”, manifestaron. En la misma línea, puntializó: “Por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal”.
A la vez, mencionaron que “esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día”.
Auditoría interna
Además, anunciaron que se abrió una auditoría interna “exhaustiva”. Con esta última, buscan “revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas”. Asimismo, agregaron: “Reservándose las acciones legales que fueran pertinentes”.
“Esta auditoría no es un trámite formal: es un compromiso real con la transparencia, en aras a contribuir al Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, que busca reducir los delitos de alta connotación social y combatir el crimen organizado”, cierra el texto.
