El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que presentó una querella contra Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, representantes legales de las empresas Inversiones Guayasamín SAP, inveresiones DAS limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, por la emisión de facturas falsas.

El SII explicó que ellos “durante los períodos tributarios que van desde enero de 2021 a julio de 2023, facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total de $12.988.219.183”.

Añadió que conocieron el caso “a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas”.

Debido a esto y tras la revisión de la carpeta investiga, el SII interpuso la querella y no descarta “nuevas acciones respecto de más contribuyentes que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización”.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, comentó que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como Servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.

“Esta acción refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios, en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy, esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos”, agregó.

Por su parte, el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló que “resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”.