Una investigación de un año de duración permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) descubrir al brazo financiero del Tren de Aragua, que logró sacar del país ganancias ilícitas por 13,5 millones de dólares. También detuvo a 52 personas que facilitaron sus cuentas bancarias.

Según informaron las autoridades policiales y del Ministerio Público, los detenidos son sujetos que realizaban labores administrativas para el grupo y que utilizaron un esquema de lavado de dinero para sacar el dinero, convirtiéndolos en criptoactivos para facilitar así su ocultamiento. En moneda nacional, se trata de más de $12.700 millones.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, calificó esta operación como un suceso histórico e inédito de la persecución del crimen organizado en Chile, y cuyo objetivo fue “impactar de frente en el Tren de Aragua”.

“Hubo movimientos bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, monedas digitales”, indicó Cerna, quien también informó que la operación culminó con más de 50 personas detenidas y cerca de 250 cuentas bancarias congeladas.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia valoró el trabajo coordinado de las distintas instituciones y enfatizó que “al crimen organizado se le desarma y destruye quitándole el dinero”.

Además, resaltó que la investigación fue fruto del trabajo coordinado de la PDI, las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras junto a BancoEstado.

También se realizaron allanamientos durante las últimas horas que dejaron al menos 52 detenidos, 45 de ellos extranjeros, de los cuales 29 estaban regulares y 16 irregulares en Chile. El dinero lavado fue obtenido de actividades ilícitas, como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas y amenazas.